Name: Das Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute (en Alemán)
Price: 3694.00 UYU
Availability: InStock
Author: Hans-Jürgen Schmitt
ISBN: 9783631572412

portada Das Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute (en Alemán)

Das Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute (en Alemán)

Formato

Libro Físico

Editorial

Peter Lang

Autor

Hans-Jürgen Schmitt

Idioma

Alemán

N° páginas

176

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN13

9783631572412

Das Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute (en Alemán)

Hans-Jürgen Schmitt (Autor) · Peter Lang · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Das Geldwäsche-Risikomanagement der Kreditinstitute (en Alemán)"

Der Autor befasst sich in seiner Arbeit mit der Geldwäschebekämpfung in den Kreditinstituten und deren rechtlichen Grundlagen. Ziel ist es, durch Handlungsempfehlungen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die Risiken und Kosten der Kreditinstitute zu senken. Es wird untersucht, welchen Rechts- und Reputationsrisiken die Kreditinstitute im Rahmen der Geldwäschebekämpfung ausgesetzt sind und wie das Geldwäsche-Risikomanagement in das Gesamtrisikomanagement der Banken einzuordnen ist. Die Arbeit untersucht die einzelnen Schritte der Gefährdungsanalyse in den Kreditinstituten als Grundlage für die Ma nahmen der Geldwäschebekämpfung und erörtert die Vor- und Nachteile eines regel- bzw. risikobasierten Ansatzes. Insbesondere wird geprüft, welche Beurteilungs- und Ermessensspielräume der Geldwäschebeauftragte hat. Im Ergebnis werden Vereinfachungs- und Einsparungsmöglichkeiten aufgezeigt, aber auch auf die Notwendigkeit kumulativer Ma nahmen und Kontrollen hingewiesen. Schlie lich wird festgestellt, dass ein risikobasierter Ansatz nicht nur Vorteile für die Kreditinstitute bringt, vielmehr der Staat diesen das Restrisiko in der Geldwäschebekämpfung aufbürdet.

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