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portada Doing Business with Criminals. Between Exclusion and Surveillance (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Editorial
Autor
Año
2025
Idioma
Inglés
N° páginas
242
Encuadernación
Tapa Blanda
Dimensiones
22.9x15.1x1.6 cm
ISBN13
9781009609821

Doing Business with Criminals. Between Exclusion and Surveillance (en Inglés)

Anton Moiseienko (Autor) · Cambridge University Press · Tapa Blanda

Doing Business with Criminals. Between Exclusion and Surveillance (en Inglés) - Anton Moiseienko

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Reseña del libro "Doing Business with Criminals. Between Exclusion and Surveillance (en Inglés)"


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\nThis book explains why we have anti-money laundering, counter-terrorist financing and sanctions laws, and how they can work better. It provides a historically informed and balanced account of how those rules have emerged and what they mean in practice for governments, law enforcement agencies and private businesses.
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\nLegitimate companies occasionally find themselves doing business with criminals, wittingly or unwittingly. Past decades have witnessed a dramatic expansion in the array of criminal law and regulatory rules that govern such entanglements. These rules raise fundamental questions about commerce and society, such as: when can someone be excluded from day-to-day commercial interactions? Where is the boundary between legitimate surveillance of suspicious transactions and financial privacy? And, ultimately, what is the point of financial crime rules: are they meant to exclude suspected criminals from the legitimate economy, or help to gather intelligence on them? This book is the first comprehensive account of how these dilemmas shape financial crime rules. Based on a sweeping overview of international experience, it tells a story that will be of interest to a wide audience ranging from the seasoned financial crime expert to the general reader.

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