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El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal Español
CÁLix Vallecillo Carlos David (Autor)
·
Ediciones Doctrina Y Ley Ltda
· Tapa Blanda
El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal Español - CÁLix Vallecillo Carlos David
Derecho fiscal
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Reseña del libro "El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal Español"
La libertad de movimientos de bienes, servicios y personas propia de la liberalización de los mercados en el mundo contemporáneo, aunada a las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías como también la facilidad de acceso y rapidez de los medios de transporte, posibilitan hoy en día el extraordinario incremento y fluidez de las transacciones económicas internacionales, pero también desafortunadamente han coadyuvado al vertiginoso crecimiento y expansión de formas organizadas de criminalidad con un potencial criminógeno nunca antes visto. Las organizaciones criminales de nuestro tiempo distan mucho de los clásicos grupos de "picaresca" conformados por bandoleros y piratas y de la organización "mañosa" constituida por individuos que efectuaban hurtos y estafas habilidosas a pequeña escala. Hoy en día las organizaciones criminales actúan con criterios y modelos empresariales, desarrollando en un ámbito supranacional un amplio catálogo de actividades delictivas que como el tráfico ilícito de drogas, contrabando de armas, trata de blancas, inmigración ilegal, el secuestro , la extorsión, contrabando de automóviles robados, exportación de desechos peligrosos y tóxicos, contrabando de materiales nucleares, tráfico de objetos arqueológicos y de obras de arte y grandes fraudes entre otras. Ello les genera fabulosos beneficios económicos cuyo origen requiere ser ocultado o disimulado para permitir su introducción en los circuitos comerciales y financieros legales, todo ello a través de una serie de operaciones más o menos complejas que constituyen el proceso de blanqueo, lavado o reciclaje de capitales. La elección del tema que da nombre a éste trabajo dirigido al análisis criminológico y dogmático del blanqueo de capitales responde al interés del que suscribe éstas líneas por profundizar en el estudio de un fenómeno cuyo medio habitual y en el que alcanza su máximo desarrollo es el de la criminalidad organizada.
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